Esta política apresenta os princípios de controle, monitoramento e conformidade adotados para fortalecer a integridade das operações.
1. Compromisso com prevenção
A MC Consultoria de Crédito adota diretrizes para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, em conformidade com a regulação aplicável.
Nossa atuação observa práticas de integridade e diligência para reduzir riscos nas operações intermediadas.
2. Conheça seu cliente (KYC)
Realizamos procedimentos cadastrais e validações compatíveis com perfil e natureza da operação, buscando consistência das informações apresentadas.
Situações atípicas ou inconsistentes podem exigir documentos complementares e análise reforçada.
3. Monitoramento e governança
Mantemos controles internos para identificação de indícios de irregularidade, com escalonamento para tratativas conforme políticas internas.
As diretrizes de PLD-CFT são revisadas periodicamente, incluindo capacitação contínua da equipe.
4. Cooperação regulatória
Quando necessário, atuamos em cooperação com instituições parceiras e autoridades competentes, observando obrigações legais.
A preservação de evidências e registros segue critérios de segurança e conformidade.
